Veja quem é influencer investigada por ‘jogo do tigrinho’ que passou de manicure a milionária com patrimônio de R$ 7,7 milhões

A influencer indiciada pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro e divulgação do ‘jogo do tigrinho’ é Dheovana França. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por ter movimentado mais de R$ 10 milhões em 258 transferências bancárias, sendo a maioria por Pix, em apenas seis meses. Antes de acumular mais de R$ 7 milhões em patrimônio, ela trabalhava como manicure.

A influencer foi indiciada pela prática de 258 crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal de participação em jogos de azar. A denúncia contra Dheovana não tinha sido aceita pela Justiça até a tarde desta segunda-feira (16). O advogado que faz a defesa dela informou que deve se manifestar nesta terça-feira (17) após ter acesso a toda a investigação.

A influencer divulgava o jogo de azar nas redes sociais e ganhava R$ 10 por cada pessoa que se registrasse na plataforma. Por mês ela chegava a receber cerca de R$ 100 mil. Com o dinheiro ela teria comprado nove imóveis e carros de luxo.

As investigações também apontaram que as movimentações financeiras eram divididas para contas bancárias de familiares, terceiros e empresas que supostamente seriam de fachada. Em um período de seis meses a polícia identificou:

146 transações com duas empresas, totalizando R$ 2.522.080,70;

Transferência de R$ 785 mil para contas bancárias próprias em oito transações;

72 transferência no valor de R$ 51.682,02 para conta de um familiar, totalizando 3.721.105,44;

Transfeerência de R$ 450 mil para conta de terceiro em duas transações.

A polícia acredita que decisão de fragmentar os valores seria uma tentativa de evitar que órgãos de regulação rastreassem o dinheiro. Essa prática é nomeada como ‘smurfing’ , que consiste em dividir grandes quantias obtidas por meio de estratégias de lavagem de dinheiro.

“No período de 20/09/2023 a 18/03/2024, Dheovana realizou um total de 258 transações financeiras e grande parte delas consiste em valores arredondados como R$ 40 mil e R$ 30 mil, colocando recursos ilícitos no sistema financeiro”.